Casos y operaciones
Expedientes centralizados, análisis documental y observaciones clasificadas para revisar cada caso con contexto.
Atalaya · Compliance Intelligence
Inteligencia para un
cumplimiento más sólido.
Centraliza tu gestión de cumplimiento, analiza información con IA y sustenta cada decisión con evidencia. Tu criterio profesional, siempre.
El problema que resolvemos
Menos información dispersa.
Más control.
Archivos en Excel, carpetas, correos y renovaciones difíciles de seguir. Cuando la información está dispersa, mantener criterios consistentes y reconstruir una decisión exige más trabajo.
Atalaya reúne expedientes, análisis, observaciones y decisiones en un solo entorno para apoyar el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT) de tu empresa.
Qué puedes gestionar
De la información
a una decisión sustentada.
Personas y terceros
Gestión de trabajadores y proveedores, documentación, debida diligencia e historial de decisiones.
Screening y alertas
Revisión de personas expuestas políticamente (PEP), listas, sanciones y noticias adversas, con alertas de renovación.
Análisis con IA
Revisión de coherencia documental y observaciones según la normativa SPLAFT y las reglas internas de tu empresa.
Evidencia y reportes
Información organizada para reportes IOI / ROS, seguimiento de operaciones y preparación de auditorías.
Gobierno y trazabilidad
Roles, flujos de aprobación y registro del sustento de cada decisión para mantener el control del proceso.
Cómo funciona
Un flujo claro.
Tu criterio en cada decisión.
Sube el expediente
Reúne los documentos y la información del caso.
Atalaya analiza
La IA revisa la información y presenta observaciones.
Tú resuelves
Revisa, aprueba, solicita subsanación o reconsidera.
Queda registrado
Conserva la decisión, su sustento y las alertas de seguimiento.
La IA propone.
El oficial de cumplimiento decide.
El oficial de cumplimiento decide.
Atalaya apoya el análisis. La experiencia, el contexto y la responsabilidad de la decisión permanecen en el profesional.
Lo que cambia en tu operación
Más tiempo para analizar.
Más información para decidir.
Información centralizada
Tu equipo trabaja con expedientes actualizados y un historial compartido.
Seguimiento consistente
Alertas de vencimiento y criterios de revisión para dar continuidad a cada caso.
Decisiones trazables
Recupera la evidencia y el sustento de las decisiones cuando los necesites.
Atalaya, por Kairos Tec
Conoce Atalaya
en una demostración.
Conversemos sobre tus procesos de cumplimiento y las necesidades de tu organización.